Het aannemen van contant geld is twee aardappelen- en uienexporteurs duur komen te staan. Geldlopers kwamen aan met koffers en tassen en de bedrijven deden geen nader onderzoek.
Daarmee overtraden ze de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Beemsterboer Food Traders moet twee ton betalen, waarvan de helft voorwaardelijk. Drie bestuurders kregen elk een boete van €50.000, waarvan ook de helft voorwaardelijk. Het bedrijf Dacomex uit het Zeeuwse Sint-Maartensdijk kreeg €47.500 boete voor hetzelfde vergrijp. De straf voor het bedrijf in Sint-Maartensdijk viel lager uit, omdat het om een kleiner bedrag ging.