Mededelingen

Vacaturesmeer »



Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland




Roemenië: Witwaspraktijken in groenten- en fruithandel ontmanteld

Acht verschillende Roemeense onderzoeken hebben een netwerk blootgelegd dat zich schuldig maakte aan belastingontduiking en witwaspraktijken in de groenten- en fruithandel.  

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Economic Crime Investigation Serice onder supervisie van het Openbaar Ministerie.

"Uit het bewijs dat we tot nu toe hebben, kunnen we het volgende concluderen: afgevaardigden van een handelsmaatschappij met het hoofdkantoor in Boekarest hebben tussen 2012 en 2013 cijfers doorgegeven die niet rijmden met de werkelijke activiteiten van spookondernemingen. Dit bedrijf was voornamelijk actief in de groenten- en fruithandel. De belastingontduiking heeft de staat zo'n €473.287 gekost," staat in het persbericht. 

Om de belastingontduiking te verbergen, heeft het handelsbedrijf ongeveer €1,18 miljoen verduisterd. Dit geld werd gebruikt voor fictieve aankopen. De bedragen werden vervolgens cash opgenomen. 


Publicatiedatum: 6-2-2018

 



 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: