Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Roemenië: Witwaspraktijken in groenten- en fruithandel ontmanteld

Acht verschillende Roemeense onderzoeken hebben een netwerk blootgelegd dat zich schuldig maakte aan belastingontduiking en witwaspraktijken in de groenten- en fruithandel.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Economic Crime Investigation Serice onder supervisie van het Openbaar Ministerie.

"Uit het bewijs dat we tot nu toe hebben, kunnen we het volgende concluderen: afgevaardigden van een handelsmaatschappij met het hoofdkantoor in Boekarest hebben tussen 2012 en 2013 cijfers doorgegeven die niet rijmden met de werkelijke activiteiten van spookondernemingen. Dit bedrijf was voornamelijk actief in de groenten- en fruithandel. De belastingontduiking heeft de staat zo'n €473.287 gekost," staat in het persbericht. 

Om de belastingontduiking te verbergen, heeft het handelsbedrijf ongeveer €1,18 miljoen verduisterd. Dit geld werd gebruikt voor fictieve aankopen. De bedragen werden vervolgens cash opgenomen. 


Publicatiedatum :



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018