Volgens fraude-inspecteurs van ANAF heeft de Roemeense staat meer dan €24 miljoen misgelopen als gevolg van BTW-fraude bij de verkoop van AGF aan grote retailers. 62 ondernemingen, die tussen 2012 en 2014 AGF leverden aan Carrefour, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora en Mega Image worden verdacht zich hieraan schuldig gemaakt te hebben.
De bende werd geleid door een kleine groep mensen van Turkse afkomst, die beschouwd wordt als grootste AGF-leverancier aan de retailbranche. Er werden er 58 'spookondernemingen' opgericht uit naam van mensen die financiële problemen hadden. Dit gebeurde zowel op naam van Roemenen als van Arabische vluchtelingen.
Volgens de Roemeense TV verdienden deze bedrijven tussen de €22 en €44 miljoen. Vervolgens betaalden zij geen belasting of werden zij failliet verklaard. Zij stonden echter in contact met andere ondernemingen, die contracten hadden met grote retailketens.
Tweeënhalf jaar lang verkochten zij wekelijks zo'n 570 ton AGF, met name bananen en sinaasappelen, afkomstig uit de EU.
Bron: romaniatv.net